Порог депозита для запроса источника средств

Порог депозита для запроса источника средств

Здравствуйте, я ищу некоторую информацию, если возможно, кто-нибудь может помочь? Кто-нибудь знает, существует ли обязательный порог лимита депозита для онлайн-казино, при достижении которого казино должно запрашивать подтверждение состояния, подтверждение средств, проверять доступность и т. Д.? Или им разрешено выбирать свой собственный порог? Я заглядывал на сайт комиссий по азартным играм, но ничего не нашел. Также, является ли условием всех лицензий казино наличие порогового значения или это по их усмотрению?

Я думаю, это зависит от того, из какой вы страны? Меня спросили несколько казино после того, как я внес на счет примерно 2300 фунтов стерлингов, но есть и другие, в которых я уверен, что я переборщил, но никогда не задавал никаких вопросов … также учитывать, на какой срок были внесены вклады. Я провел быстрый поиск и нашел полезную информацию на странице 80 этого PDF-файла, который, кажется, предполагает, что 2000 евро в течение срока действия учетной записи - это порог, достигнутый, хотя это действительно звучит так, как будто это в первую очередь относится к наземным казино. , если у вас есть более подробное прочтение, вы, вероятно, сможете найти более точные детали … но, опять же, вы можете быть из другой страны с совершенно другими правилами http://www.gamblingcommission.gov.

Отметка «2k ish» - это усиленная комплексная проверка KYC - это не только условие лицензии, но и часть Директивы AML. У SOW / SOF нет установленной суммы, в противном случае отмывание денег привело бы только к отмыванию 9 999. Существуют определенные обязательные суммы для ПОД в различных секторах, таких как антиквариат и т. Д. / Произведения искусства, но для казино они должны основываться на оценке риска. Таким образом, вполне возможно увидеть следующее: Игрок A: с казино 10 лет, депозит за это время 50k, никаких необычных действий, те же закономерности - нет SOW / SOF Игрок B: с казино в месяц, последние 2 недели пошли с 20 фунтов на депозит в в день до 20 тысяч каждые 3 дня - SOF / SOW Responsible Gambling - аналогичная концепция без установленных сумм, просмотра данных / игры и т. д.